Fiscales federales y agentes del FBI iniciaron una investigación sobre las operaciones financieras de la AFA en territorio estadounidense. La pesquisa busca determinar cómo se realizaron distintos movimientos de dinero y si alguna de esas transacciones pudo haber infringido la legislación de ese país.
La investigación pone el foco en los vínculos comerciales entre la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia y la empresa TourProdEnter LLC. En ese marco, los investigadores ya comenzaron a tomar declaraciones y reunir información sobre las operaciones realizadas en Estados Unidos.